Новости с меткой легализация доходов

16 апреля 18

В Саратове СТСЖ «Волга» создала коллекторские агентства для отмывания денег. Вынесен приговор

Кроме того, злоумышленники подыскивали граждан, имеющих задолженность за услуги ЖКХ и ведущих асоциальный образ жизни, проживающих в муниципальных квартирах

30 марта 18

В Ленинском районе злоумышленники «отмыли» через подставную фирму 23 миллиона

Учредителем и директором «Стройторга» является местная жительница, которая выступает лишь номинальным руководителем по просьбе другого человека