17 декабря 03:18 в Саратове −10,1°C
Доллар 66.43 Евро 75.39

На суде по делу Малышева показания дал «владелец» фирмы-обналички

На суде по делу Владислава Малышева показания дал свидетель - бизнесмен по фамилии Финкт, утверждавший, что купил ООО «Эталон» специально для «обналичивания» денег

13:26, 31 марта 2014

На суде по делу Владислава Малышева показания дал свидетель - бизнесмен по фамилии Финкт, утверждавший, что купил ООО «Эталон» специально для «обналичивания» денег.

Отвечая на вопросы гособвинителей, он ответил, что приобрел эту компанию в 2004 году в Москве по совету своих знакомых. «Я купил все учредительные документы, печати и заявление на открытие расчетного счета», - рассказал свидетель.

Закрыл свою фирму он в начале 2007 года.

«Ко мне обратился некто Тарасов с просьбой помочь обналичить денежные средства в районе 12 млн. руб. Он спросил, смогу я это сделать, я сказал, что смогу, и попросил подготовить документы. Они их подготовили, привезли на подписи, мы эти подписи оформили, там я увидел, что в сделке участвует «Богородскнефть», - рассказал Финкт.

После этого на счет «Эталона» были якобы перечислены деньги. «Я их перечислил дальше на другую организацию, я говорил, что сам не обналичивал, я их переводил на расчетный счет «Шустрика» и тот обналичивал», - продолжил свой рассказ свидетель. Он уточнил, что этот «Шустрик» (видимо, прозвище участника схемы) работал в фирме «Энергосинтез». При этом свидетель признался, что больше ничего не знает о человеке, которому он перевел 11,9 млн. руб.

Гособвинители показали Финкту договоры по сделке «Богородскнефти» и «Эталона» и тот признал, что он участвовал в их оформлении.

Владислав Малышев, суд, Богородскнефть

Пловцы из Энгельса выиграли «золото» чемпионата мира

Пловцы из Энгельса выиграли «золото» чемпионата мира

СК: Министр Щербакова отказалась признавать вину по двум уголовным делам

СК: Министр Щербакова отказалась признавать вину по двум уголовным делам

Суд не стал рассматривать ходатайство об отстранении уже уволенного Дмитрия Соколова

Суд не стал рассматривать ходатайство об отстранении уже уволенного Дмитрия Соколова

Популярное
наверх