12 декабря 15:00 в Саратове −5,0°C
Доллар 66.42 Евро 75.22

Саратовчанка открыла торговый дом для отмывания денег

Жительница Аткарска за вознаграждение зарегистрировала компанию под названием ООО «Торговый дом «Поволжье». После регистрации организации, открытия банковских счетов все документы женщина передала заказчикам

14:46, 9 июня 2018

В Аткарске выявлена фирма, через которую происходило обналичивание денег. Об этом сегодня рассказала пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

В ноябре 2016 года жительница Аткарска за вознаграждение зарегистрировала компанию под названием ООО «Торговый дом «Поволжье». После регистрации организации, открытия банковских счетов все документы женщина передала заказчикам. При проверке выяснилось, что  она была лишь номинальным руководителем, документов финансово-хозяйственной деятельности не подписывала, сведениями о численности сотрудников, наличии собственных или арендованных основных средств не располагала. За время существования фирмы на ее расчетный счет поступили и переведены денежные средства в пользу третьих лиц на общую сумму более 50 млн рублей.

По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц).

аткарск, прокуратура, отмывание денег

Саратовское правительство заявило о дискриминации жителей области со стороны Минприроды РФ

Саратовское правительство заявило о дискриминации жителей области со стороны Минприроды РФ

В минздраве рассказали о состоянии сбитой трамваем девочки

В минздраве рассказали о состоянии сбитой трамваем девочки

СК: Трое полицейских избили жителя Энгельса и подкинули ему наркотики

СК: Трое полицейских избили жителя Энгельса и подкинули ему наркотики

Популярное
наверх