23 мая 22:57 в Саратове +23,4°C
Доллар 61.59 Евро 72.18

Причем здесь Малышев?

В судебном процессе над Владиславом Малышевым произошло долгожданное событие – появился свидетель, который объяснил, как все было на самом деле. Его версия событий выглядит правдивой: она рассказана в деталях, она подтверждена еще рядом свидетелей, она объ

11:46, 20 августа 2014 Автор: Сергей Щукин

В судебном процессе над Владиславом Малышевым произошло долгожданное событие – появился свидетель, который объяснил, как все было на самом деле. Его версия событий выглядит правдивой: она рассказана в деталях, она подтверждена еще рядом свидетелей, она объясняет многие загадки в деле, и, что самое главное, она внятная и не вызывает ощущения абсурдности происходящего. После его показаний лишь один вопрос остался невыясненным: а причем здесь Малышев?

Читатели, следящие за процессом, должны помнить, как нелепо до уныния выглядела картина «обналичивания» 11,9 млн руб. ЗАО «Богородскнефть» в рассказах свидетелей обвинения: Малышев, пристающий ко всем подряд с вопросом, как бы ему украсть деньги фирмы, работающие бесплатно или за копейки «обналичники», теряющие память свидетели, честные до кончиков ногтей белорусские купцы и неизвестно откуда взявшаяся нефть, которую никто не поставлял. Все это очень забавно и хорошо смотрелось, например, на театральной сцене, но никак не в зале суда.

Комедия, наконец-то, завершилась, когда адвокаты вызвали на процесс свидетеля, которого мы будем называть Алексеем. По ряду причин он не захотел афишировать свое имя. Итак, этот свидетель рассказал все: откуда взялась нефть, куда делись 11,9 млн руб., почему в бухгалтерии появились 2 договора на одну и ту же сделку и т.д. Откуда Алексей это знает? Знает, так как именно он продал нефть в ЗАО «Богородскнефть», и он потом забрал деньги за нее, эти 11.9 млн рублей, которые вменяются Малышеву как им похищенные. Самое интересное, что оперативный сотрудник милиции уже опрашивал этого свидетеля в 2007 году, однако протокол его показаний куда-то «пропал», «испарился» и в деле не содержится. А это уже является сокрытием улик со стороны следствия, что является уголовно наказуемым деянием. Также интересен тот факт, что и в 2013 году по ходатайству адвоката Малышева следователь по делу Гончарова отказалась допрашивать этого свидетеля и приобщать его показания, данные уже адвокату, к материалам уголовного дела. Уж не потому ли, что его показания полностью оправдывают того, кого надо было обязательно посадить? И не тянет ли «потеря» показаний свидетеля в 2007-м и отказ в 2013-м на преступление и подтасовку фактов?

От «Бизнес-Систем»…

ООО «Бизнес-системы» и ООО «Эталон» - это два важнейших «кирпичика», из которых складывается дело Малышева. Напомним об их роли. По версии следствия, в 2005 году подсудимый решил «обналичить» деньги ЗАО «Богородскнефть», фирмы, где он в свое время являлся генеральным директором. Для этого он через десятые руки выходит на фирму «Эталон»,  руководитель которой - некто Финкт, согласился провернуть дело. С этой фирмой якобы заключается фиктивный договор на покупку нефти, затем на ее счет переводятся 11,9 млн руб., средства снимают со счета и отдают Малышеву. Здесь стоит отметить, что платеж на фирму «Эталон» был осуществлен уже после увольнения Малышева из ЗАО «Богородскнефть» и не подсудимым, а главным инженером предприятия Суховым, а все документы с ООО «Эталон» были подписаны исполнительным директором Горбачевым. Подписи подсудимого нет вообще ни на одном документе по этой сделке и осуществлена она была уже после увольнения Малышева с должности. Однако судят все равно Малышева. При этом никакой нефти, по версии следствия, «Эталон» поставить не мог. Тем не менее, она должна быть поставлена. И тогда подсудимый, якобы, нашел в бухгалтерии данные о поставке нефти от другой фирмы – ООО «Бизнес-Системы», которая была произведена в 2004 году. Он вписал в фиктивный договор с «Эталоном» объемы, поставленные этой фирмой, и решил, что сумел всех обмануть. Но не тут-то было, уже после его увольнения эта, по версии следствия, жутко умная «афера» была разоблачена – работники «Бизнес-Систем», которые так и не дождались денег за реально поставленную нефть, пришли жаловаться к основному акционеру ЗАО «Богородскнефть», владельцу ООО «Юкола-Нефть» Валерию Шумскому. Этот бизнесмен оказался «настоящим купцом», он заплатил долг при помощи тройственного договора, его мы подробно разбирали в статье «Дело Малышева, или Не нервничайте так, господа прокуроры». Отметим лишь, что копии документов этого тройственного договора (оригиналов почему то никто так и не видел) стали одним из важных доказательств вины Владислава Малышева, а учредителя и директора ООО «Бизнес-системы» Дербенева, как и саму фирму никто, даже из сотрудников правоохранительных органов за 9 лет найти не смог. Оперативные сотрудники выезжали порядка 5 раз в Москву с 2007 по 2013 годы искать Дербенева и «Бизнес-системы», но тщетно. По адресу фирмы оказался банк, который там находится уже 17 лет и никогда никаких «Бизнес-систем», как пояснил начальник службы безопасности банка, там не было и в помине. А Дербенев как в воду канул. Так и возвращались из Москвы различные сотрудники полиции Саратовской области раз за разом ни с чем. А вот адвокатам Малышева удалось разыскать жену и сына Дербенева, которые выступили в суде, рассказали, что Дербенев вел асоциальный образ жизни, сильно пил, пропал без вести еще в 2008 году, а единственным его «бизнесом» было изготовление птичьих клеток и продажа их на рынке. Также они подтвердили поддельность подписи Дербенева на всех документах, включая трехсторонний договор, подписанный Шумским. Но об этом мы расскажем в отдельной статье.

Итак, что же такого важного сообщил свидетель Алексей, что гособвинители Чечин и Жидков никак не могли с ним расстаться. Аж в течение 10 дней они допрашивали его в суде! А поведал свидетель Алексей следующее: он заявил, что в те годы был региональным представителем московской фирмы ООО «Бизнес-Системы». Вообще он торговал горюче-смазочными материалами, работал в «нефтянке» с 90-х годов. Пользуясь документами «Бизнес-Систем», свидетель занимался покупкой-продажей векселей «Сбербанка», от чего имел свой небольшой процент.

По словам Алексея, в 2004 году к нему обратился его знакомый Кондратьев. Кондратьев рассказал Алексею, что к нему обратился Андрей Марцин и предложил поставить нефть в ЗАО «Богородскнефть», поскольку Марцин занимался перевозками нефти для ЗАО «Богородскнефть» и имел выход на потенциального покупателя. Марцин сказал, что поможет провернуть дело, поскольку у него налажены отношения с исполнительным директором Горбачевым. Кондратьев же, имел неплохие связи с самарскими поставщиками нефти. Только вот в чем проблема – в ЗАО «Богородскнефть» не хотели работать с местными компаниями, так как считали, что требуемый большой объем они не смогут обеспечить. Поэтому для заключения договора потребовалась иногородняя фирма. Кондратьев обратился к Алексею, зная, что тот числится в такой московской фирме. «Можно ли провести нефть через твою контору», - поинтересовался он у свидетеля. Тот передал вопрос человеку из руководства «Бизнес-Систем», с которым он общался – куратору в Самаре Светлане Филатовой. Она дала добро на сделку. Еще одна причина, по которой самарскую нефть решили поставлять через фирму Алексея, заключалась в том, что самарцы требовали предоплату, а деньги были лишь у него. Таким образом, «Бизнес-Системы» через Алексея заключили договор с самарскими поставщиками и с ЗАО «Богородскнефть». Оформлением сделки с поставщиками занимался Кондратьев, оформлением договора с ЗАО «Богородскнефть» – Марцин. По словам Алексея, Владислав Малышев ничего не знал об этой сделке, поскольку ей занимались Сухов и Горбачев. Добавим, что непосредственно покупка нефти не входила в обязанности гендиректора «Богородскнефти», основной задачей фирмы была добыча нефти на Богородском месторождении. Покупкой же всегда занимался представитель ООО «Юкола-нефть» Горбачев, подписи которого стоят на абсолютно всех документах по подобным сделкам. Владислав Малышев за 2,5 года своей работы в ЗАО «Богородскнефть» ни разу не подписал ни одного документа на закупку нефти у сторонних организаций. 

В октябре самарцы поставили через «Бизнес-Системы» в «Богородскнефть» первый пробный транш – около 1,5 тыс. тонн нефти. «Богородскнефть» исправно перечислила за нее деньги. Затем были поставки от самарцев в ноябре и декабре 2004 года и январе 2005-го, однако, тут с оплатой возникли проблемы.

…к «Эталону»

К концу года у Алексея начались финансовые проблемы, вернее проблемы начались в московской фирме «Бизнес-Системы». Ему стали выделять меньше денег на покупку векселей и свидетель понял, что сделка с ЗАО «Богородскнефть» теперь для него слишком рискованна, ведь руководство из Москвы могло «кинуть» его с перечисленными деньгами за нефть, а ему надо было их отдавать наличными самарским поставщикам. Алексей сообщил о своих опасениях Кондратьеву и Марцину. И вот тут Марцин предложил продолжать поставки через московскую фирму, с которой он работает – ООО «Эталон». Вот так в этом деле появился второй «кирпичик». Марцин на тот момент уже осуществлял через ООО «Эталон» продажу нефти ЗАО «Богородскнефть», между фирмами даже был заключен соответствующий договор.

Кстати, на суде гособвинители задали свидетелю логичный вопрос: почему нефть сразу не стали поставлять через ООО «Эталон», ведь фирма московская, на вид «приличная»? Алексей пояснил, что все упиралось в деньги – напомним, что самарцы сначала требовали предоплату за поставленную нефть, а у Марцина денег не было. Видимо, не было денег и у «Эталона», которая была фирмой - «прокладкой», посредником.

После того, как прошли несколько траншей за октябрьскую нефть и самарцы убедились, что плата идет, они отказались от предоплаты и совершенно не возражали против смены посредника. Таким образом, нефть начали поставлять через «Эталон». Зимой 2005 года финансовое положение «Бизнес-Систем» укрепилось и Алексей потребовал, чтобы деньги за эту нефть прошли через его фирму, так ему было спокойнее. Тем более, что в то время «Богородскнефть» начала задерживать оплату и свидетель хотел иметь возможность пойти на крайние меры, вплоть до суда. В итоге был изготовлен второй пакет документов на уже поставленную нефть, идентичный с документами ООО «Эталон», но в нем было отмечено, что объемы поставили именно «Бизнес-Системы». Алексей требовал поменять один пакет документов по поставленной нефти на другой, фактически просто поменять поставщика на «Бизнес-системы». Марцину, а точнее исполнительному директору Горбачеву, нужно было заменить в бухгалтерии «Богородскнефти» имеющийся там договор с «Эталоном» на новый договор с «Бизнес-системами», в чем, в общем-то, никакого криминала нет. Они переподписали документы, но не смогли полностью сменить поставщика по бухгалтерии ЗАО «Богородскнефть». Как пояснил Марцин Алексею, данные о сделке с «Эталоном» уже попали в бумажные регистры и прочие бухгалтерские проводки ЗАО «Богородскнефть» и сменить поставщика невозможно. В итоге договор с «Бизнес-Системами» так и остался лежать в кабинете у Горбачева.

Деньги «Эталону» были перечислены только осенью – 12 октября 2005 года, на следующий день после увольнения Владислава Малышева, рассказал Алексей. Основную сумму Алексей и Кондратьев отправили поставщикам нефти в Самаре, меньшие суммы оставили себе и другим посредникам сделки, в том числе главному инженеру ЗАО «Богородскнефть» Сухову за осуществление им платежа в ООО «Эталон». Как рассказал Алексей, после увольнения Малышева всем в фирме, включая платежи, управлял главный инженер Сухов. С ним у свидетеля были неплохие отношения. Алексей попросил Сухова перечислить деньги за поставленную им нефть на «Эталон» и предложил ему вознаграждение «за ускорение» платежа - 5 % от перечисляемой суммы, около 500 тысяч рублей. Обычная, в общем-то, практика в бизнес-сфере. Сухов согласился, 12 октября перечислил деньги на «Эталон» и сообщил об этом Алексею. Впоследствии, получив наличные деньги с ООО «Эталон», Алексей расплатился с Суховым за оказанную услугу и отдал ему порядка 500 тысяч рублей.

Сказки тысячи и одной ночи

В суде также выступили еще несколько свидетелей, подтвердивших слова Алексея. Более того, его слова подтверждают и документы, имеющиеся в материалах уголовного дела. У свидетелей же обвинения нет никаких доказательств их слов, ни документальных, ни каких-либо иных. Зато их рассказы причудливы, как сказки Шехерезады. Взять, к примеру, рассказ того же перевозчика Андрея Марцина.

Напомним, что на суде и в ходе следствия он поведал, как в октябре 2005 года в офисе «Богородскнефти» к нему с необычной просьбой обратился Малышев: «Выслушай моего водителя». «Водитель» Алексей Скоробогатов якобы заявил, что нужна фирма для «обналички» денег. Марцин не очень хорошо знал будущего депутата гордумы, однако, почему-то решил помочь ему в совершении преступления. Он поехал в Маркс, там договорился со старым знакомым рецидивистом Дындиным, тот с соседом по даче, врачом по сложным инфекциям Сергеем Тарасовым, а тот в свою очередь вышел на Финкта. Этот Финкт, якобы, владел фирмой «Эталон» и он согласился выступить в качестве «обналичника». Потом Марцин, якобы, передал пакеты водителю Скоробогатову. Что было в пакетах, Марцин не видел, но предполагает, что деньги. Правда, в 2012 году он на допросе в следственном комитете заявлял, что дал такие показания под давлением парней из «Кобры», но впоследствии на суде стал отказываться от этих слов. Кстати, за свои посреднические услуги перевозчик ничего не получил. По его словам он все сделал исключительно по доброте душевной и из-за страха перед Малышевым, которому «нельзя было отказывать».

На суде прошла очная ставка между Марциным и свидетелем Алексеем. Перевозчик заявил, что первый раз в жизни видит этого человека и никогда с ним не имел дела. В ответ Алексей заявил, что они знакомы с 90-х годов и перечислил несколько своих фирм, которые работали и заключали договора с ИП Марцин. Тому ничего не оставалось, как признать, что он сотрудничал с этими фирмами, однако, общался с ними якобы исключительно по телефону и никого из руководства не видел. Смех, да и только.

Если помните, ранее на суде Финкт утверждал, что он фактически владел фирмой «Эталон» и что он занимался «обналичиванием» денег. При этом никаких доказательств этого он предоставить не мог.

Если мы представим, что свидетель Алексей лжет, то получается, что ЗАО «Богородскнефть» продал нефть продавец птичьих клеток, который при этом не поставил ни одной своей подписи ни на одном из документов, подписанных от лица «Бизнес-систем», включая регистрационное дело фирмы в налоговой инспекции (там так же стоит поддельная подпись Дербенева). Может быть продажа нефти крупными партиями, это был его побочный бизнес?! Таким образом, Алексей – единственный, кто смог объяснить суду, откуда взялась нефть. Следствие толком и не пыталось выяснить, хотя сделать это было несложно, запросив данные у банков.

В конце добавим, что показания свидетеля Алексея заслуживают доверия еще и потому, что он допрашивался в суде 10 дней! Прокуроры Григорий Жидков и Владимир Чечин делали все, чтобы запутать его, а иногда даже и запугать, видимо, хотели, чтобы он сбился, начал опровергать сам себя. Носвидетель твердо стоял на своем: я поставил эту нефть в ЗАО «Богородскнефть» и получил за нее деньги 11,9 миллионов рублей через фирму ООО «Эталон», которые отдал самарским поставщикам и разделил между мною, Марциным, Кондратьевым и Суховым.

Таким образом, Владислав Малышев не имел никакого отношения к сделкам с «Эталоном» и «Бизнес-Системами», и для ЗАО «Богородскнефть» они были абсолютно законными и прибыльными. Да, эти сделки со стороны ООО «Бизнес-системы» и ООО «Эталон» были сомнительными, запутанными, к их участникам у правоохранителей и налоговиков может возникнуть много вопросов. Но ЗАО «Богородскнефть» и Малышев-то тут причем?

Владислав Малышев, Суд

В центре Саратова столкнулись два автобуса. Пассажиров эвакуируют из окон

В центре Саратова столкнулись два автобуса. Пассажиров эвакуируют из окон

Саратовский министр согласилась пожить на 3 тысячи рублей в месяц

Саратовский министр согласилась пожить на 3 тысячи рублей в месяц

Коммунисты принесли на заседание думы «потребительскую» корзину с едой

Коммунисты принесли на заседание думы «потребительскую» корзину с едой

Популярное
наверх