23 мая 22:56 в Саратове +23,4°C
Доллар 61.59 Евро 72.18

Малышев собирается «обналичить» деньги! Да поможет ему бог!

На процессе по делу Малышева в Октябрьском райсуде Саратова выступили важные свидетели.

12:00, 14 апреля 2014 Автор: Сергей Щукин

Помните персонажа по имени Марио из советского мультфильма «Ограбление по…», которого жена уговорила ограбить банк. Вот он идет по улице, заходит в бары, а прохожие подбадривают его: «Марио собирается ограбить банк! Будь мужчиной, Марио! Да поможет тебе бог!». Судя по показаниям свидетелей на суде, именно так вел себя Владислав Малышев, задумав «обналичить» 11,9 млн руб. О его «преступных планах» в том, 2005 году, знали буквально все случайные люди, попадавшиеся ему на пути. Дело-то задумал серьезное, как не поделиться этим с другими.

На процессе по делу Малышева в Октябрьском райсуде Саратова выступили важные свидетели, которые якобы и составляли цепочку «обналичников» денег ЗАО «Богородскнефть». Именно эти люди и помогли депутату гордумы «осуществить» его коварный замысел: перевозчик Андрей Марцин, некий засекреченный свидетель Сергеев, врач Тарасов и бизнесмен Игорь Финкт. В таком порядке они и действовали. Но прежде чем проанализировать их показания, стоит сказать, что у них общего: никто из них не был близко знаком с подсудимым, трое так и вовсе в глаза его не видели - они сами рассказали об этом. Получается, что Владислав Малышев, генеральный директор компании с многомиллионным оборотом, решил довериться незнакомым людям. То есть, он пошел еще дальше Марио из советского мультфильма, который хотя бы знал тех, кому сообщал о своих планах.

Но давайте попробуем представить себе, как (согласно показаниям этих свидетелей и версии следствия) Владислав Малышев провернул свою «аферу».

Не откажите мне в маленькой просьбе

В октябре 2005 года гендиректор ЗАО «Богородскнефть» сидел в своем кабинете и размышлял, как бы ему получше «обналичить» 11,9 млн. руб. Надо с кем-то поделиться своими мысляли, вот только с кем? Он вышел в коридор и обвел глазами подчиненных: может быть, охраннику все рассказать? Или уборщице? Водителю? А нет, водителю он уже все рассказал. Тогда курьеру? Но тут в офис забежал Андрей Марцин, перевозивший нефть «Богородскнефти» и Малышев понял, что это судьба. Он плохо знал данного человека, никогда не общался с ним вне работы (что подтвердил и сам Марцин в суде), но ведь против знаков судьбы не попрешь. Далее обратимся к показаниям Марцина: к нему в офисе вдруг подошел гендиректор и сказал: «С тобой будет разговаривать мой водитель, выслушай его». Затем к нему якобы подошел водитель Скоробогатов и рассказал, мол, так и так, нужна фирма «для перевода денег», не мог бы он найти подходящую организацию. Свидетель ответил ему, что постарается найти. Такая версия событий зафиксирована в протоколе допроса. На суде же перевозчик выдал другую версию: Малышев якобы прямо с ходу заявил ему ««Нужна фирма, чтобы перечислить денежные средства, все вопросы и детали тебе объяснит Скоробогатов». На эти несостыковки в показаниях пусть обращает внимание суд,  в деле так много «ляпов», что в какой-то момент их начинаешь воспринимать как норму.

А теперь поставьте себя на место Марцина: руководитель фирмы вдруг ни с того ни с сего просит вас помочь ему совершить преступление - «обналичить» денежные средства. И вы тут же соглашаетесь, не видя в этом никакого подвоха. Ничего странного не замечаете? Адвокаты Малышева попытались заполнить эту логическую пустоту, и свидетель объяснил свой поступок тем, что «Малышеву никто не отказывает». Словно гендиректор был у них за крестного отца. Интересно, а если бы он попросил Марцина ограбить кого-нибудь или «ликвидировать», посмел бы тот отказать ему?

В общем, Андрей Марцин бросился на поиски подходящей Малышеву фирмы, он приехал в Маркс, и там поговорил на эту тему со своим старым знакомым Дындиным. Тот вышел на своего соседа по даче, врача по особо сложным инфекциям Сергея Тарасова (кому, как не врачам по особо сложным инфекциям знать, где «обналичивать» средства). Доктор в свою очередь обратился к приятелю Финкту, о котором он знал, что тот торгует пивом (всем известно, что торговцы пивом проворачивают финансовые аферы также ловко, как врачи).

Таким образом, из случайных знакомых и соседей по даче, по версии следствия, и образовалась цепочка «обналичников». Но самое забавное, что поиски фирмы свидетель Марцин вел совершенно бесплатно, то есть, в «обналичивании» и потом передаче пачек денег он по собственному признанию участвовал из чистой любви к Малышеву. Ну и или из-за страха к «крестному отцу».

А если говорить серьезно, то на допросе у следователя в 2012 году Андрей Марцин давал совсем другие показания, на что указал судье адвокат Андрей Володин. Тогда свидетель рассказал, что его в течение трех часов допрашивали сотрудники подразделения «Кобра», причем на допрос не пустили адвоката, и там в него «вкачивали информацию».  И именно от оперативников он впервые услышал о всей этой ситуации, об уходе денег из «Богородскнефти», о других фирмах, якобы участвующих в «обналичке». Сотрудники «Кобры» Миша и Леша рассказывали ему все показания, которые он должен дать. И Марцин их подписал. На суде же Марцин, под чутким контролем гос. обвинителя Чечина, попытался объяснить разницу в своих показаниях тем, что тогда якобы у них была выработана с адвокатом такая «стратегия» (хотя по его собственным словам адвоката с ним не пустили). Позднее он отказался от услуг защитника и начал «рубить» правду-матку.

При этом фигура самого свидетеля далеко неоднозначна. По имеющейся информации еще в 90-е годы Марцин неоднократно попадал в поле зрения РУБОП по делу ОПГ, занимающейся воровством нефти из трубопроводов в Марксовском районе. В 2000-х годах он фигурировал в громком деле о хищении нефти из магистральных нефтепроводов. По его результатам болеше 10 человек отправились на нары, однако Марцин в их число не попал, внезапно став свидетелем. В 2006 году он привлекался по делу о воровстве мелиоративных труб на территории Саратовской области.

«Терминатор» и врач по особо сложным инфекциям

Второй участник цепочки «обналичников» по фамилии Дындин не был допрошен в суде, зато там появился некий засекреченный свидетель под псевдонимом Сергеев. Он сидел в каком-то другом кабинете и общался с участниками процесса через динамик, из которого доносился измененный компьютером голос, похожий на голос Терминатора. Участники процесса так его и прозвали - Терминатор. Показания этого свидетеля очень похожи на показания, которые мог бы дать Дындин. Так, «терминатор» рассказал, что  в 2005 году приятель Андрей Марцин попросил его помочь в «обначивании» денежных средств, и он вышел на Сергея Тарасова и далее по тексту.

Очень интересно и то, как этот свидетель описывает сам момент передачи «обналиченных» денег. Он рассказал, что получил их от приятеля Дындина и двумя партиями передал их водителю ЗАО «Богородскнефть» Скоробогатову. Между первым и вторым траншем была пауза в несколько дней, но на суде свидетель так и не смог вспомнить, где хранились деньги все это время. И это при том, что он сам заявил на суде, что «1000 рублей для него большие деньги и что он все это запомнил, потому что сумма в 12 млн руб. оказала на него неизгладимое впечатление». Тут вдруг он зачем то возил с собой порядка 5 млн руб (первый транш) три дня и не помнит, где и как хранил эту астрономическую для него сумму. Зато он почему-то вспомнил погоду, которая была в тот день (было тепло), и даже описал одежду, которая была на нем и на других участниках сделки. Напомним, что дело было 9 лет назад. Стоит, видимо, обратить внимание на этого персонажа издателям книги рекордов Гиннеса или институт мозга человека Российской академии наук.

Заседание суда было похоже на плохую театральную постановку: адвокаты как могли сдерживали улыбку, а свидетель отказывался говорить, знаком ли он с Дындиным, а также о своих взаимоотношениях с правоохранительными органами и лишь несколько раз повторил: «В настоящее время я чист перед законом». Дело в том, что по некоторым данным Дындин имеет богатую криминальную биографию: в свое время он входил в банду Чикуна. Напомним, что в 90-е годы в Заводском районе Саратова действовала мощная преступная группировка под управлением Игоря Чекунова по кличке Чикун. Банда контролировала практически все коммерческие структуры в районе, также в сферу их интересов входил нефтяной бизнес. «Новейшая история» жизни данного свидетеля также богата криминальными «подвигами». В 2007 он был объявлен в федеральный розыск, в 2009 г. пойман и помещен отбывать наказания. В 2011 он освобождается, отбыв около 2-х лет за грабеж, и тут же становится «свидетелем» по делу Малышева. Адвокаты депутата попросили суд раскрыть имя засекреченного свидетеля, однако судья Сергей Сотсков не удовлетворил их ходатайство.  

Показания третьего «звена» цепочки «обналичников» - врача по особо сложным инфекциям Сергея Тарасова оставили после себя сплошные вопросы. Почему сосед по даче Дындин попросил его помочь «обналичить» денежные средства ЗАО «Богородскнефть»? Почему он согласился на это и обратился за помощью к Финкту? Какое отношение он, врач по особо сложным инфекциям, имел к теме «обналичивания» денег и т.д.? Сколько, все-таки, хороших людей живет на белом свете, готовых прийти на помощь кому угодно, когда угодно и главное в чем угодно, даже в совершении уголовно-наказуемых деяний, при чем все это практически из чистого человеколюбия!

Саратовский «гуру»

Еще одним занятным свидетелем по делу проходит мелкой руки предприниматель Юрий Шалетин. При этом он пользуется таким уважением и почитанием в бизнес кругах, что исходя из его показаний все так и идут к нему за советом и выкладывают все, как на духу. Вот Малышев В.В. и пришел к нему в 2005 г. и сказал, что хочет совершить преступление, обналичить деньги, при этом раскрыв ему весь свой «преступный план». Для чего это сделал Малышев, Шалетин в суде пояснить затруднился. Просто рассказал и рассказал. Получается, что Малышев, задумав «преступление», бегал по всему городу и рассказывал про это всем подряд. Видимо, он был неадекватен. Другого вывода сделать нельзя. Впрочем, долго задерживаться на  Шалетине мы не станем, т.к. его персона достойна отдельной публикации.

«Обналичу» ваши деньги. Быстро. Качественно

И, наконец, последний свидетель, чьи показания заслуживают особого внимания - владелец ООО «Эталон» Игорь Финкт. На суде, совершенно не смущаясь, он рассказал, как купил в Москве документы фирмы, чтобы заняться «обналичиванием» денежных средств. То есть, он признался, что изначально планировал помогать людям совершать преступления. Как-будто «обналичка» - это обычное дело, вроде оказания юридических услуг. В ходе следствия свидетель не раз давал такие показания, однако никто из правоохранителей почему-то не поперхнулся чаем с пряником и не бросился обзванивать всех своих начальников. Показания Игоря Финкта могли бы быть настоящей «бомбой», которая бы наделала много шума в области. Дело в том, что свидетель заверял всех, что «Эталон» не осуществлял никакой хозяйственной деятельности, однако выписка из банковского счета показала, что фирма жила и процветала. В период с конца 2004-го по начало 2006 года ей из различных источников было перечислено порядка 150-200 млн руб. Причем средства шли, в том числе из государственных организаций, таких как Управление федерального казначейства по Саратовской области, Правительства Саратовской области, войсковых частей Минобороны, местных вузов и многих других государственных, областных и муниципальных структур. Так почему же полицейским не показалось странным, что бюджетные деньги перечислялись в фирму, которая, по признанию ее владельца, занималась исключительно «обналичкой»? Правда, на заседании в Октябрьском райсуде Финкт попытался было объясниться, чтобы его показания не выглядили чересчур резкими. Он сказал, что помимо «обналичивания» «Эталон» выступал в роли фирмы-«прокладки», то есть оказывал услуги посредника при поставках товаров и услуг. А почему же тогда в сделке с ЗАО «Богородскнефть» он являлся не посредником, а именно «обналичником»? Не повлияло ли на такую позицию следствие, которому Финкт отказать не смог?  

Абсурдная получается ситуация, это какую рыбу можно было выловить правоохранителям, имея Финкта признающегося в обналичке и денежные потоки от властных структур, идущие ему в руки? Но интересует следствие исключительно Малышев и деятельность Финкта, связанная только с депутатом. Напрашивается вопрос, а не может ли Финкт давать свои показания в отношении Малышева в обмен на неприкосновенность за  сделки, где фигурировали бюджетные средства?

Ко всему прочему этот свидетель, судя по его рассказу, проявлял то чудеса осторожности, то вел себя как деревенский простачок. Так деньги он «обналичивал» не сам, а через другие фирмы, в случае со средствами ЗАО «Богородскнефть» ему якобы помогало ООО «Энергосинтез».  Именно в эту фирму он «оттранзитил» 11,9 млн руб. При этом Игорь Финкт рассказал, что не знал ее руководителя, никогда не встречался с ним и общался с ним раза три по телефону. Он даже не знал его имени и фамилии и дал незнакомцу кличку «Шустрик». Достаточно ли этой клички и трех телефонных бесед (на суде свидетель, конечно же, забыл его номер телефона) для того, чтобы перечислить на счет человека почти 12 миллионов? Оказывается, вполне. Свидетель пояснил, что его бизнес строился исключительно на человеческом доверии. Более того, за полтора месяца 2005 года «Эталон» перевел «Энергосинтезу» 38 миллионов рублей. Правоохранители опять же ничем не поперхнулись и не подавились, в смысле совершенно не заинтересовались Шустриком и его фирмой. Только лишь в 2012 году полиция встрепенулась, но было поздно - из-за истечения срока давности банк уничтожил всю документацию по «Энергосинтезу» и потому ее так и не нашли и соотвественно не доказан сам факт «обналички» денег ЗАО «Богородскнефть». Совпадение ли это? Адвокаты Владислава Малышева уверены, что нет, кто-то целенаправлено заметал следы.  Возможно, что показания Шустрика и бумаги по сделке с «Эталоном» могли бы разрушить уже собранную против гордепа «доказательную базу». Или же следствие работало тогда спустя рукава, поскольку понимало, что это корявое уголовное дело никогда не сможет дойти до суда. Кто ж тогда, в 2005-2007 годах, мог знать, что в 2012 году Малышев поссорится с руководством саратовской полиции и следователи реанимируют дело.

Но вернемся к рассказу Игоря Финкта. Получив от Шустрика «обналичинные» деньги, он якобы передал их Дындину и Тарасову, которых до этого никогда в глаза не видел, они не оставили ему никаких расписок - просто загрузили деньги в машину и уехали. Мы же помним, что самое главное - это доверие, а Финкт привык доверять незнакомым людям.  

Все четыре свидетеля заявили на суде, что не обговаривали процент, который они получат от «обналички», словно деньги их не интересовали в принципе, а двигало ими исключительно желание помочь г-ну Малышеву. Только на первый взгляд эта история кажется складной, если же присмотреться к деталям, то она больше напоминает сказку с чудесами и дураками. Причем, роль Иванушки-дурачка в данном случае досталась Владиславу Малышеву.

Как поступают вменяемые люди

Представим на минуту, Малышев являясь вменяемым человеком, если бы задумал «обналичить» деньги своей фирмы, как бы он поступил? Во-первых, он бы не стал делать это в Саратове - город наш относительно небольшой, фирм-«обналичек» не так уж и много, часть из них находится на контроле у правоохранителей. Во-вторых, Малышев не стал бы хранить документацию по фиктивной сделке у себя дома или в офисе «Богородскнефти». Он бы как можно быстрее уничтожил бумаги. Ну и, в третьих, Владислав Малышев обратился бы с такой щепетильной просьбой только к проверенным людям, с которыми он общается долгие годы и которым полностью доверяет. В конце концов, ничто не мешало Малышеву провернуть аферу без посредников, купив себе сосбственную фирму-«обналичку», как это якобы следал Финкт. Ведь судя по дальнейшей судьбе этого свидетеля, «обналичивание» денег - совершенно простое и безопасное занятие, все равно, что грызть семечки. 

И, наконец, самый последний «мутный» момент. Если Владислав Малышев, который в 2005 году находится в жестком конфликте со своим учредителем Шумским, задумал украсть у него напоследок деньги, для чего он в то же самое время перечислил в другую фирму Шумского «Приволжскнефть» более 3 млн руб.? Почему он также не отправил их в «Эталон», разве несколько дополнительных миллионов ему бы помешали?   

Впереди в деле Малышева нас ждет еще немало чудес, волшебных превращений, проявлений истинного «джентльментства» и благородных порывов. Наблюдая за процессом, начинаешь снова верить в людей. Спасибо за это гособвинителям Владимиру Чечину и Григорию Жидкову.    

 

Богородскнефть, Владислав Малышев, Владислав Малышев, суд

В центре Саратова столкнулись два автобуса. Пассажиров эвакуируют из окон

В центре Саратова столкнулись два автобуса. Пассажиров эвакуируют из окон

Саратовский министр согласилась пожить на 3 тысячи рублей в месяц

Саратовский министр согласилась пожить на 3 тысячи рублей в месяц

Коммунисты принесли на заседание думы «потребительскую» корзину с едой

Коммунисты принесли на заседание думы «потребительскую» корзину с едой

Популярное
наверх